证券代码：605288             证券简称：凯迪股份        公告编号：2022-042




                       常州市凯迪电器股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2022
年 8 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司
监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度
报告及其摘要的议案》

    公司严格执行企业会计准则，编制的《2022 年半年度报告》公允地反映了公司 2022
年半年度的财务状况和经营成果；2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合
法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意
对外报出。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
2022 年半年度报告》及摘要。
    （二）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    公司 2022 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金
具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。




    特此公告。




                                             常州市凯迪电器股份有限公司董事会

                                                        二〇二二年八月三十一日