证券代码：605288           证券简称：凯迪股份          公告编号：2023-007



                      常州市凯迪电器股份有限公司
                  第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2023
年 4 月 14 日以书面等方式发出通知，并于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决
的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐建峰先
生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器
股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工
作报告的议案》

    2022 年公司监事会在公司董事会和经理层的支持配合下，严格按照《公司法》、《证
券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着
对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，
发挥了监督公司经营运作的职能作用，维护了公司及股东的合法权益。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算
报告的议案》

    公司按照企业会计准则的规定编制了 2022 年度财务报告，在所有重大方面公允地
反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及
摘要的议案》

    公司监事会认为：公司严格执行企业会计准则，编制的《2022 年年度报告》公允地
反映了公司 2022 年全年度的财务状况和经营成果：2022 年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和
审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相
关规定，同意对外报出。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
2022 年年度报告》及摘要。

    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至报告期末，公司实现归属上
市公司股东的净利润 4,857.92 万元，公司可供股东分配利润 73,110.80 万元。

    经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.70 元（含税）。截至本公告日，公司总
股 本 为 70,198,912 股 ， 以 70,198,912 股 为 基 数 计 算 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
18,953,706.24 元（含税）。本年度公司现金分红的比例为 39.02%。

    本议案已由公司独立董事发表独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒
体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》的规定，公司编制了 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（报告期）的募集
资金存放与实际使用情况的专项报告。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公
司 2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及
中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常
使用，符合相关法律法规的要求。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报
告的议案》

    监事会认为：公司严格执行企业会计准则，编制的《2023 年第一季度报告》公允地
反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果：2023 年第一季度报告所披露的信
息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告
的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交
易所的相关规定，同意对外报出。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
2023 年第一季度报告》。

    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司监事 2022 年度
薪酬执行情况暨 2023 年度薪酬计划的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 2022
年度监事薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2023 年度监事薪酬方案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目结
项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目
以及部分募集资金投资项目延长实施期限是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决
定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司监事会同意本
次办公家具智能推杆项目结项，并将上述项目结余募集资金转入线性驱动系统生产基地
及研发中心建设项目，以及线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目延期。

    10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的理财产品，在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，有利于
提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，符合公司和全体股东的利益。上
述事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公
司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制
评价报告的议案》

    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的
要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
2022 年度内部控制评价报告》。




    特此公告。




                                常州市凯迪电器股份有限公司监事会

                                          二〇二三年四月二十八日