证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2021-024
江苏必的科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市月城镇月翔路 27 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,006,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0063
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长王坚群
先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汤双喜出席了会议；公司副总经理丁胜、何明列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,004,000 99.9964 2,900 0.0036 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,004,000 99.9964 2,900 0.0036 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,004,000 99.9964 2,900 0.0036 0 0.0000
4、 议案名称：《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,004,000 99.9964 2,900 0.0036 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,004,000 99.9964 2,900 0.0036 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,002,700 99.9948 4,200 0.0052 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常性关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,002,700 99.9948 4,200 0.0052 0 0.0000
8、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,002,700 99.9948 4,200 0.0052 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,002,700 99.9948 4,200 0.0052 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,004,000 99.9964 2,900 0.0036 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,004,000 99.9964 2,900 0.0036 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
《关于选举王坚群为公司第 81,002,902 99.9950 是
12.01 三届董事会非独立董事的议
案》
《关于选举刘英为公司第三 81,002,903 99.9950 是
12.02
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举汤双喜为公司第 81,002,904 99.9950 是
12.03 三届董事会非独立董事的议
案》
《关于选举薛晓明为公司第 81,002,905 99.9950 是
12.04 三届董事会非独立董事的议
案》
《关于选举夏帮华为公司第 81,002,906 99.9950 是
12.05 三届董事会非独立董事的议
案》
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
《关于选举张元为公司第三 81,002,902 99.9950 是
13.01
届董事会独立董事的议案》
《关于选举彭程为公司第三 81,002,902 99.9950 是
13.02
届董事会独立董事的议案》
《关于选举徐作骏为公司第 81,002,902 99.9950 是
13.03
三届董事会独立董事的议案》
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
《关于选举李碧玉为公司第 81,003,201 99.9954 是
14.01
三届监事会监事的议案》
《关于选举姜荷娟为公司第 81,003,201 99.9954 是
14.02
三届监事会监事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
6 《关于公司 2020 2,700 39.1304 4,200 60.8696 0 0.0000
年度利润分配预
案的议案》
7 《关于确认 2020 2,700 39.1304 4,200 60.8696 0 0.0000
年度关联交易情
况及 2021 年度日
常性关联交易预
计的议案》
8 《关于聘请公司 2,700 39.1304 4,200 60.8696 0 0.0000
2021 年年度审计
机构并授权董事
会决定其报酬的
议案》
9 《关于公司董事、 2,700 39.1304 4,200 60.8696 0 0.0000
监事 2021 年度薪
酬的议案》
12.01 《关于选举王坚 2,902 42.0579
群为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
12.02 《关于选举刘英 2,903 42.0724
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案》
12.03 《关于选举汤双 2,904 42.0869
喜为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
12.04 《关于选举薛晓 2,905 42.1014
明为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
12.05 《关于选举夏帮 2,906 42.1159
华为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
13.01 《关于选举张元 2,902 42.0579
为公司第三届董
事会独立董事的
议案》
13.02 《关于选举彭程 2,902 42.0579
为公司第三届董
事会独立董事的
议案》
13.03 《关于选举徐作 2,902 42.0579
骏为公司第三届
董事会独立董事
的议案》
14.01 《关于选举李碧 3,201 46.3913
玉为公司第三届
监事会监事的议
案》
14.02 《关于选举姜荷 3,201 46.3913
娟为公司第三届
监事会监事的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 6、11 为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股份
总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、李梦舒
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2021 年 5 月 11 日