证券代码：605298               证券简称：必得科技             公告编号：2021-032


             江苏必得科技股份有限公司
       关于修改公司章程并办理相关备案手续的
                       公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于 2021
    年 8 月 19 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程并
    办理相关备案手续的公告》。现将有关情况公告如下：

        根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
    公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
    拟对 2020 年年度股东大会审议通过的《江苏必得科技股份有限公司章程》
    中的有关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号    修改前                                 修改后

            第四十一条 公司下列对外担保行          第四十一条 公司下列对外担保行为，
        为，须经股东大会审议通过。             须经股东大会审议通过。
            （一）单笔担保额超过公司最近一期       （一）单笔担保额超过公司最近一期
        经审计净资产 10%的担保；               经审计净资产 10%的担保；
            （二）公司及其控股子公司的对外担       （二）公司及其控股子公司的对外担
        保总额，超过公司最近一期经审计净资产   保总额，达到或超过公司最近一期经审计

1       50%以后提供的任何担保；                净资产 50%以后提供的任何担保；
            （三）为资产负债率超过 70%的担         （三）为资产负债率超过 70%的担保
        保对象提供的担保；                     对象提供的担保；
            （四）连续 12 个月内担保金额超过       （四）连续 12 个月内担保金额超过公
        公司最近一期经审计总资产的 30%；       司最近一期经审计总资产的 30%；
            （五）连续 12 个月内担保金额超过       （五）连续 12 个月内担保金额超过公
        公司最近一期经审计净资产的 50%且绝     司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
        对金额超过 5,000 万元；                额超过 5,000 万元；
        （六）对股东、实际控制人及其关联       （六）公司的对外担保总额，达到或
    人提供的担保；                         超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
        （七）法律、行政法规、部门规章或   供的任何担保；
    本章程规定的其他情形。                     （七）对股东、实际控制人及其关联
        股东大会审议前款第（四）项担保事   人提供的担保；
    项时，应经出席会议的股东所持表决权的       （八）法律、行政法规、部门规章或
    2/3 以上通过。                         本章程规定的其他情形。
        股东大会在审议为股东、实际控制人       股东大会审议前款第（四）项担保事
    及其关联人提供的担保议案时，该股东或   项时，应经出席会议的股东所持表决权的
    受该实际控制人支配的股东，不得参与该 2/3 以上通过。
    项表决，该项表决须经出席股东大会的其       股东大会在审议为股东、实际控制人
    他股东所持表决权的 1/2 以上通过。      及其关联人提供的担保议案时，该股东或
        本章程关于“关联方”或“关联人” 受该实际控制人支配的股东，不得参与该
    的定义，适用《上海证券交易所股票上市   项表决，该项表决须经出席股东大会的其
    规则》之相关规定。                     他股东所持表决权的 1/2 以上通过。
                                               本章程关于“关联方”或“关联人”
                                           的定义，适用《上海证券交易所股票上市
                                           规则》之相关规定。
        第八十二条 董事、监事候选人名单        第八十二条 董事、监事候选人名单以
    以提案的方式提请股东大会表决。         提案的方式提请股东大会表决。
        董事、监事的提名方式和程序如下：       董事、监事的提名方式和程序如下：
        （一）董事会、单独或者合并持有公       （一）董事会、单独或者合并持有公
    司 3%以上股份的股东有权向董事会提出    司 3%以上股份的股东有权向董事会提出
    非独立董事候选人的提名，董事会经征求   非独立董事候选人的提名，董事会经征求
    被提名人意见并对其任职资格进行审查     被提名人意见并对其任职资格进行审查

2   后，向股东大会提出提案。               后，向股东大会提出提案。
        （二）监事会、单独或者合并持有公       （二）监事会、单独或者合并持有公
    司 3%以上股份的股东有权提出股东代表    司 3%以上股份的股东有权提出股东代表
    担任的监事候选人的提名，经董事会征求   担任的监事候选人的提名，经董事会征求
    被提名人意见并对其任职资格进行审查     被提名人意见并对其任职资格进行审查
    后，向股东大会提出提案。               后，向股东大会提出提案。
        （三）监事会中的职工代表监事通过       （三）监事会中的职工代表监事通过
    公司职工大会、职工代表大会或其他民主   公司职工大会、职工代表大会或其他民主
    形式选举产生；                         形式选举产生；
        （四）独立董事的提名方式和程序应      （四）独立董事的提名方式和程序应
    按照法律、行政法规及部门规章的有关规   按照法律、行政法规及部门规章的有关规
    定执行。                               定执行。
        股东大会就选举董事、监事进行表决      股东大会就选举董事、监事进行表决
    时，可以实行累积投票制。公司应在选举   时，应当实行累积投票制。公司另行制定
    2 名以上董事或监事时实行累积投票制     累积投票实施细则，由股东大会审议通过
    度。公司另行制定累积投票实施细则，由   后实施。
    股东大会审议通过后实施。                  前款所称累积投票制是指股东大会选
        前款所称累积投票制是指股东大会     举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
    选举董事或者监事时，每一股份拥有与应   董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
    选董事或者监事人数相同的表决权，股东   有的表决权可以集中使用。董事会应当向
    拥有的表决权可以集中使用。董事会应当 股东公告候选董事、监事的简历和基本情
    向股东公告候选董事、监事的简历和基本   况。
    情况。
   除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，相关条款序号相应调整。修订
后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理
相应的工商变更登记手续事项。
   特此公告。


                                                      江苏必得科技股份有限公司
                                                              2021 年 8 月 20 日