证券代码：605298           证券简称：必得科技           公告编号：2022-016

         江苏必得科技股份有限公司
       第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2022 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 9 点 30 分
以视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长王
坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于〈公司 2022 年一季度告〉的议案》
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等
公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江
苏必得科技股份有限公司 2022 年一季度报告》。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏必得科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：
2022-015）。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
江苏必得科技股份有限公司董事会
              2022 年 4 月 29 日