证券代码：605298             证券简称：必得科技              公告编号：2022-036

           江苏必得科技股份有限公司
         第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2022 年 12 月 5 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2022 年 12 月 16 日上午 9 点 30
分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事
8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员
列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议
决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司 100%股权的议案》
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2022 年 12 月 16 日，江苏必得科技股份有限公司与王学利（北京京唐德信
轨道设备有限公司法人）签署了《关于北京京唐德信轨道设备有限公司之投资协
议》（以下简称“投资协议”）。转让方将其持有的标的公司 100%股权（对应注册
资本 1,000 万元、实收资本 1,000 万元）转让给受让方。各方同意，参考北京京
唐德信轨道设备有限公司（以下简称“京唐德信”或“标的公司”）股权评估值，
经友好协商后确定本次交易的股权转让款合计为 6,950 万元。
    内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司
指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告《江苏必
得科技股份有限公司关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司 100%股权的公
告》。
特此公告。


             江苏必得科技股份有限公司董事会
                          2022 年 12 月 19 日