园林股份:2021年度独立董事述职报告2022-04-28
杭州市园林绿化股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
作为杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真
行使职权,全面关注公司的发展状况,按时出席公司在本年度内召开的董事会会
议及股东大会会议,并对审议的相关事项发表独立客观的意见,充分发挥独立作
用,维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事2021年度履职情
况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、现任独立董事基本情况
董望先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,博士研究生学历。
历任浙江方正电机股份有限公司独立董事,上海海典软件股份有限公司独立董事。
现任浙江大学管理学院副教授,中国政府审计研究中心研究员,振德医疗用品股
份有限公司独立董事,三江购物俱乐部股份有限公司独立董事,公司独立董事。
邵煜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,博士研究生学历。
历任华盛顿大学、美国环保署(USEPA)访问学者,浙江大学土木系博士后、讲
师、副教授、博士生导师、副所长。现任浙江大学土木系教授、博士生导师、副
所长,公司独立董事。
张万荣先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,硕士研究生学历,
教授级高级工程师。现任浙江农林大学风景园林与建筑学院教师,浙江农林大学
园林设计院有限公司技术负责人、总工程师,公司独立董事。
2、离任独立董事基本情况
包志毅先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,博士研究生学历,
教授,高等学校风景园林学科专业指导委员会委员、《人文园林》主编、《中国
园林》、《风景园林》编委。历任杭州植物园副主任、浙江大学园艺系副主任、
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园林研究所常务副所长、浙江农林大学园林学院副院长(主持工作)、杭州天香
园林有限公司独立董事、岭南股份独立董事、诚邦股份独立董事、棕榈股份独立
董事,现兼任浙江农林大学风景园林与建筑学院名誉院长、杭州园林(300649)
独立董事。包志毅先生因任期届满六年于2021年5月17日离任。
(二)关于是否存在影响独立性的情况说明
我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职,没有直接
或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上,不是公司前十名股东,不在直接或
间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职,不在公司前五名股东单
位任职。
我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,
没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其
他利益。
因此,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
2021年,公司共召开了7次董事会会议、1次年度股东大会会议,我们积极出
席会议,充分履行独立董事职责,在会前审阅了议案资料,及时向公司相关人员
了解议案背景信息,利用自身专业知识,独立、客观、审慎地行使了表决权,全
票通过了董事会会议全部议案。会议情况如下:
出席董事会会议情况
独立董事 亲自 以通讯 是否连续两 出席股东大
应出席 委托出 缺席次
姓名 出席 方式参 次未亲自出 会次数
次数 席次数 数
次数 加次数 席会议
董望 7 7 3 0 0 否 1
邵煜 7 7 2 0 0 否 1
张万荣 4 4 2 0 0 否 0
包志毅
3 3 0 0 0 否 1
(离任)
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2021年,公司共召开了5次审计委员会会议、4次战略与投资委员会会议、2
次提名、薪酬与考核委员会会议。作为董事会各专门委员会的委员,我们参加了
各自任期内的专门委员会会议。
(二)现场考察及公司配合独立董事工作的情况
我们利用现场参加会议等机会,对公司进行了实地现场考察,了解公司生产
经营和市场动态情况,运用专业知识和企业管理经验,对公司董事会相关提案提
出建设性意见和建议,充分发挥了监督和指导的作用。
我们在行使职权时,公司管理层积极配合,保证独立董事享有与其他董事同
等的知情权,并进行积极的沟通,能对独立董事关注的问题予以妥帖的落实和改
进,为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。同时,公司在会前精心准
备会议资料,为独立董事工作提供了便利条件,积极有效地配合了独立董事工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 关联交易情况
我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及
公司《关联交易管理制度》等制度的要求,对公司关联交易事项进行认真审核,
我们认为:公司2020年度与关联方发生的日常关联交易及预计2021年度与关联方
发生的日常关联交易,系公司生产经营过程中正常的业务行为,交易遵循公平、
公允的原则,交易价格以市场价和协议价确定,未损害股东利益。
(二) 对外担保及资金占用情况
经核查,2021年公司及控股子公司未发生对外担保的事项,不存在公司控股
股东及其关联方占用上市公司资金的情况。
(三) 募集资金的使用情况
我们认真核查了公司募集资金实际使用情况,认为公司募集资金的存放和使
用符合相关法律法规的要求,资用使用程序规范、真实,不存在变相改变募集资
金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
(四) 高级管理人员履职以及薪酬情况
我们认真审查了公司高级管理人员履职情况,我们认为:公司高级管理人员
已具备履职所需的专业技能,忠诚、勤勉地履行各自的职责。公司已制定相关薪
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酬考核制度,薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定,薪
酬发放标准设置合理,符合公司实际状况和同行业水平。
(五) 业绩预告及业绩快报情况
2021年,公司未发布业绩预告及业绩快报。
(六) 聘任或者更换会计师事务所情况
2021年,公司未发生更换会计师事务所的情况。我们认为:立信会计师事务
所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告
真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议,我
们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。
(七) 现金分红及其他投资者回报情况
公司制定了2020年度利润分配预案。我们认为:公司2020年度利润分配综合
考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,符合有关法律、法规和公司章
程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(八) 公司及股东承诺履行情况
2021年,公司及股东的各项承诺均得以严格遵守,未出现违反同业竞争等相
关承诺的情形。
(九) 信息披露的执行情况
经核查,我们认为:公司严格按照法律、法规的要求,遵守“真实、准确、完
整”的原则履行信息披露义务,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会
三个专门委员会,公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够
遵守对公司忠实和勤勉的原则,按照各工作细则等要求,充分利用自身专业经验,
切实发挥了在公司法人治理结构中的重要作用。
四、总体评价和建议
2021年,我们严按格照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定,认真履行独立董事职责,了解和检查公司
经营情况,积极出席相关会议,认真审阅会议议案及材料,审慎、客观、独立
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地行使职权,积极参与公司重大事项的决策,充分发挥独立董事的作用,维护
了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
2022年,我们将继续恪尽职守、勤勉尽职,继续严格按照法律法规及相关
规定对独立董事的要求,进一步加强与公司董事会及公司经营层的沟通和协
作,利用相关的专业知识和经验为公司的规范运作和发展提供建议,提高公司
董事会的科学决策能力,促进公司持续、稳定、健康发展,切实维护公司的整
体利益以及全体股东的合法权益。
杭州市园林绿化股份有限公司
独立董事:董望、邵煜、张万荣
2022年4月26日
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