杭州市园林绿化股份有限公司
                          2022 年度董事会工作报告


    2022 年度，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会严
格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，严格执行股
东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治
理水平，保障公司科学决策，使公司业务经营稳健地发展。现将董事会 2022 年
度工作情况汇报如下：

       一、2022 年度公司经营情况

    2022 年，公司秉承“美丽中国、美好生活”的企业愿景，持续深耕主业、加
强研发、强化机制、品牌赋能、布局新领域，确保公司持续、健康、高效发展。
    受宏观经济形势及行业竞争加剧等影响，报告期内公司营业收入为 5.14 亿
元，比去年同期减少 57.97%；归属于母公司净利润为-2.62 亿元，比去年同期减
少 523.82%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 28.35 亿元，比去年末减少
15.68%；归属于母公司净资产为 13.82 亿元，比去年末减少 17.54%。

       二、2022 年度董事会运作情况

    （一）董事会会议情况
       2022 年，公司召开了 5 次董事会会议，全体董事严格按照《公司法》、《董
事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地开展
各项工作，勤勉履行了自身职责。会议情况如下：
  序号             会议届次                     召开时间          议案个数
   1       第三届董事会第二十一次会议       2022 年 3 月 10 日       6
   2         第四届董事会第一次会议         2022 年 3 月 28 日       11
   3         第四届董事会第二次会议         2022 年 4 月 26 日       17
   4         第四届董事会第三次会议         2022 年 8 月 29 日       3
   5         第四届董事会第四次会议         2022 年 10 月 28 日      1


    （二）董事会召集股东大会情况
    2022 年，公司召开了 2 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》

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等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，
认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：
  序号            会议届次               召开时间         议案个数
           2022 年第一次临时股东大
   1                                 2022 年 3 月 28 日      6
                      会
   2         2021 年年度股东大会     2022 年 5 月 18 日      9



    （三）董事会专门委员会运作情况
    公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会与提名、薪酬与考核委员会
三个专门委员会。2022 年，董事会审计委员会召开会议 5 次，战略与投资委员
会召开 2 次、提名、薪酬与考核委员会 3 次。各委员会认真开展各项工作，充分
发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地
履行义务，就公司经营等重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意
见和建议。
    （四）独立董事履职情况
    独立董事均按时参加董事会和股东大会，了解公司日常经营情况，认真听取
管理层对于报告期内经营情况的汇报，与公司董事、首席执行官、董事会秘书、
财务负责人及其他相关工作人员保持良好沟通，详细审阅会议议案，积极关注公
司重大经营决策，对相关定期工作报告等重要事项，充分利用自身的专业知识，
按照自己的独立判断发表独立意见，并提出合理化建议和意见，为董事会科学决
策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。
    （五）信息披露情况
    2022 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所信息
披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况及时披露临
时公告，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平，确保投资者
及时了解公司重大事项。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       三、2023 年度董事会工作计划

    2023 年，公司董事会将围绕以下几个方面开展工作：
    （一） 加强公司规范化治理

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    公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥其在公司治理中的核心作用。
继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理
决策，不断完善公司治理，促进公司规范高效运作。同时加强董事履职能力培训，
进一步提升专业能力，保持公司健康、可持续发展。
    （二） 做好信息披露工作
    公司董事会将继续认真履行信息披露义务，确保信息披露的公平、及时、真
实性、准确性和完整性，提高公司管理水平和透明度，使得投资者能够及时了解
公司经营情况，最大程度地保护投资者利益。
    （三）建立良好的投资者关系
    公司董事会将通过电话、邮箱、上证 e 互动等多渠道保持与广大投资者的沟
通与联系，使投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期稳定的和谐
互信关系。同时，公司董事会将积极主动与机构投资者进行沟通、交流，充分听
取机构投资者对公司发展的专业化意见和建议，并严格按照法律、法规要求，及
时发布相关信息。




                                       杭州市园林绿化股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日




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