园林股份:2022年度董事会审计委员会履职情况报告2023-04-29
杭州市园林绿化股份有限公司
2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、 董事会审计委员会工作细则》
等相关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了监督职责。现就公司
董事会审计委员会 2022 年度的履职情况作如下报告:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由董望先生、邵煜先生、丁旭升先生三名董事组成,
其中董望先生、邵煜先生为公司独立董事。审计委员会设主任(召集人)一名,
由会计专业人士董望先生担任。审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的相
关规定。
二、审计委员会会议召开情况
2022 年度,公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议,各委员出席了全部
会议,各项议案均经全体委员审核通过及确认。会议情况如下:
序号 会议届次 召开时间 议案个数
第三届董事会审计委员会第十七次会
1 2022 年 3 月 10 日 1
议
2 第四届董事会审计委员会第一次会议 2022 年 3 月 28 日 3
3 第四届董事会审计委员会第二次会议 2022 年 4 月 26 日 7
4 第四届董事会审计委员会第三次会议 2022 年 8 月 29 日 4
5 第四届董事会审计委员会第四次会议 2022 年 10 月 28 日 1
三、审计委员会主要工作情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了监督和
评价,认为该事务所在为公司提供审计服务中恪尽职守,尽职、尽责,能按照中
国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地
对公司会计报表发表了意见,较好地完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项
工作。为保持公司会计报表审计工作的连续性,提议续聘立信会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。
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(二)监督及评估内部审计工作
审计委员会认真审阅了公司内部审计部 2021 年年度工作报告和 2022 年上
半年工作报告,认为公司内部审计工作制度基本健全,内审工作能够有效开展,
能够及时提出意见和建议,促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。
2022 年度,未发现公司内部审计工作存在重大问题
(三)审阅公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会充分发挥自身专业水平,在公司完成财务报告的编制后,认真审
阅公司的年度财务报告等报告,认为公司财务报告是真实、完整、准确的,不存
在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,没有发现公司重大会计差错调整、重
大会计政策及估计变更、导致非标准无保留意见审计报告事项。
(四)监督及评估公司的内部控制
审计委员会积极督促公司根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,
结合公司实际经营情况,不断推动完善公司内部控制体系。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会在充分听取各方意见的基础上,积极协调公司管理层、公司内部
审计部等部门与外部审计机构的沟通,并督促公司内部相关部门对外部审计工作
积极配合,达到了高效、高质的效果,提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
2022 年,审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》
等有关规定,本着勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神,充分发
挥审查、监督与指导作用,切实履行了审计委员会的各项职责,有效监督了公司
的审计工作,保证公司财务报告的质量,并对公司内部控制实施起到了积极作用。
杭州市园林绿化股份有限公司董事会审计委员会
委员:董望、邵煜、丁旭升
2023 年 4 月 27 日
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