证券代码：605319      证券简称：无锡振华        公告编号：2021-011


                无锡市振华汽车部件股份有限公司
                第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
次会议于 2021 年 8 月 15 日通过电子邮件方式发出，于 2021 年 8 月 26 日上午
10 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥先生主持，会议应
参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

    董事会同意，公司根据 2021 年半年度经营发展情况，编写的《2021 年半年
度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

    《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    董事会同意，公司根据 2021 年半年度募集资金使用和管理情况，编写的
《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
                                 2021 年 8 月 26 日