证券代码：605319       证券简称：无锡振华       公告编号：2021-017


               无锡市振华汽车部件股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于 2021 年 12 月 24 日通过电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 28
日上午 10 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议
应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司全资子公司租赁厂房暨关联交易的议案》

    公司董事会同意，公司全资子公司无锡市振华亿美嘉科技有限公司与无锡市
胜益利科技有限公司签署《房屋租赁合同》。

    本议案关联董事钱金祥先生、钱犇先生、钱金南先生、匡亮先生回避表决，
由其他 3 名非关联董事进行表决。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于公司全资子公司租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年基本薪酬方案的议案》

    公司董事会同意薪酬与考核委员会关于本次公司高级管理人员 2022 年基本
薪酬方案的议案。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                               无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 29 日