证券代码：605319             证券简称：无锡振华             公告编号：2022-002


                   无锡市振华汽车部件股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2022 年 1 月 6 日通过电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 1 月 10 日
上午 10 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应
参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

     一、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

     根据相关法律法规，并结合公司实际情况，董事会同意修订《对外投资管理
制 度 》。 修 订 后 的 《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

     公司董事会同意于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

     具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
                    2022 年 1 月 10 日