国浩律师（上海）事务所                                                       股东大会法律意见书




                         国浩律师（上海）事务所


                                           关于


             无锡市振华汽车部件股份有限公司


                2022 年第一次临时股东大会的


                                     法律意见书




                中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层     邮编：200041
                          电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320
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                         国浩律师（上海）事务所

                  关于无锡市振华汽车部件股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：无锡市振华汽车部件股份有限公司




     无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时
股东大会现场会议于 2022 年 1 月 26 日（星期三）在江苏省无锡市滨湖区胡埭镇
陆藕东路 188 号公司五楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本
所”）接受公司的委托，指派陈杰律师、杜佳盈律师（以下简称“本所律师”）出
席会议并见证。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式出席并
对本次股东大会进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
出具本法律意见书。

     本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有
效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。

     本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

     本所律师同意将本法律意见书作为公司 2022 年第一次临时股东大会的必备
法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

     为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：




     一、本次股东大会的召集、召开程序

     公司召开 2022 年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即

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2022 年 1 月 11 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议类型和届
次、召集人、投票方式、召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期
和投票时间、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其
他事项等。

     本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 26 日 14:00 在江苏省无锡市滨湖区胡
埭镇陆藕东路 188 号公司五楼会议室如期召开，本次股东大会会议召开的时间、
地点、内容与会议通知一致。

     本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 1 月 26 日 9:15-15:00。

     经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。




     二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

     1、出席会议的股东及委托代理人

     根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公
司提供的数据，通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 150,019,800 股，占
公司总股本的 75.0099％。

     其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 130,000,300 股，占公司总股本
的 65.0002％。

     通过网络投票的股东 3 人，代表股份 20,019,500 股，占公司总股本的
10.0098％。

     经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公
司验证其身份。

     2、出席及列席现场会议的其他人员
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     通过现场及视频方式出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

     经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

     3、本次股东大会的召集人

     本次股东大会的召集人为公司董事会。

     经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。




     三、本次股东大会的表决程序

     本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事代表
及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。

     根据公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点以及上
证所信息网络有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会
审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：

     1、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

     总表决情况：同意 150,019,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

     2、审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；

     总表决情况：同意 150,019,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

     经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规

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范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。




     结论意见：

     综上所述，本所律师认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。




     本法律意见书一式叁份。

     （以下无正文）




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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于无锡市振华汽车部件股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）




国浩律师（上海）事务所




负责人：                                经办律师：




李 强________________                   陈   杰________________




                                        杜佳盈________________




                                                         2022 年 1 月 26 日




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