无锡振华：第二届监事会第八次会议决议公告2022-04-30
证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2022-008
无锡市振华汽车部件股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2022 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 4 月 28
日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持，会议
应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
同意公司 2021 年度监事会工作报告。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
同意公司 2021 年度财务决算报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2021 年度报告及其摘要》
监事会认为，《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》是公司根据
2021 年度经营发展情况编写的。编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章
程》的各项规定。公司 2021 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
反映公司 2021 年年度的经营管理和财务状况等事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、
准确、完整的反应了公司 2021 年募集资金的使用和管理情况，符合相关法律法
规和公司《募集资金管理制度》的要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，《2021 年度内部控制制度评价报告》全面、真实、客观地反映
了公司 2021 年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，不
会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，
不存在损害中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计
机构和内部控制审计机构过程中，勤勉尽责，报告内容客观、公正。监事会同意
继聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控
制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
监事会认为，公司根据 2021 年第一季度经营发展情况编写的《2021 年第一
季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，编制
和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实反映公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为
全资子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司及全资子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担
保，是为了满足企业经营发展的需要，同时，公司能够及时掌握全资股子公司的
日常经营状况，能在最大范围内控制担保风险，公司对全资子公司提供担保不会
损害公司及公司全体股东的利益。且本次担保事项履行了必要的审批程序，符合
中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日
