无锡市振华汽车部件股份有限公司                   2021 年度董事会工作报告




               无锡市振华汽车部件股份有限公司
                       2021 年度董事会工作报告


      2021年，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交

易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的

各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决

议的实施，促进公司合法合规运行，健全公司内部管理和控制制

度，推动了公司持续健康稳定发展。

      现将董事会2021年度工作重点和2022年度主要工作计划报

告如下：

      一、2021年经营情况回顾

      2021年，在持续下行的市场压力，日趋复杂的国际形势，疫

情因素导致行业芯片紧缺，原材料涨价等诸多不利因素的影响下，

汽车行业下滑行情止跌，结束自2018年开始的连续下跌趋势，全

年完成销量2146.90万辆。其中新能源汽车产销分别完成354.5

万辆和352.1万辆，同比双双增长1.6倍，市占率进一步提升。

      公司作为国内汽车零部件制造企业的第一梯队，始终深耕主

营业务，坚持创新驱动的战略方针，把握行业发展机遇，提前做

好产业布局，稳步推进公司迈上新台阶。报告期内，按照经审计

合并报表数据口径，公司总资产311,091.36万元，比去年同期增
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长19.61%；公司营业收入158,176.93万元，比去年同期增加

11.64%；归属于母公司所有者的净利润9,099.61万元，同比减少

13.69%。

      在2021年公司加快新能源汽车市场布局，随着“十四五”规

划的徐徐开展，新能源汽车进入快速发展阶段，公司抓住契机，

在原有客户基础上不断开拓市场，积极推进与特斯拉、智己等新

能源汽车企业建立合作关系。截止2021年底，已与不同新能源整

车制造商的多个车型开展合作，进一步在新能源车领域赛道打下

坚实的基础。

      其次，公司始终注重技术的研发与创新，重视产品的同步开

发能力，持续引进专业人才、新设备、新工艺。通过同高校建立

校企合作，借助外部技术力量，充分运用内外技术力量，攻克技

术难点，进一步提高公司核心竞争力。继原高新技术企业证书有

效期期满后，公司再次获得国家高新技术企业证书。

      另外，在公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽职，严格遵

照证监会规定，完善公司治理和规范运作，顺利于2021年6月7

日于上海证券交易所主板成功上市。

      二、2020年董事会工作情况汇报

      （一）董事会召开情况

      报告期内公司董事会共召开了八次会议，对公司的定期报告、

经营管理、对外投资等众大事项进行了审议，具体情况如下：
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      1、2021年1月20日，公司以现场会议的方式召开了第一届董

事会第十七次会议，会议通过了《关于公司全资子公司无锡市振

华亿美嘉科技有限公司与无锡市胜益利科技有限公司签署〈房屋

租赁合同〉暨关联交易的议案》。

      2、2021年2月22日，公司以现场会议的方式召开了第一届董

事会和第十八次会议，会议通过了《关于提名公司第二届董事会

董事候选人的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的

议案》、《关于公司第二届董事会非独立董事、第二届监事会监

事薪酬的议案》等五项议案。

      3、2021年3月10日，公司以现场会议的方式召开了第二届董

事会第一次会议，会议通过了《关于选举公司第二届董事会董事

长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议

案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等六项议案。

      4、2021年3月22日，公司以现场会议的方式召开了第二届董

事会第二次会议，会议通过了《关于公司2020年度董事会工作报

告的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关

于公司2020年度利润分配预案的议案》等九项议案。

      5、2021年6月21日，公司以现场会议的方式召开了第二届董

事会第三次会议，会议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、

《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>

的议案》等九项议案。
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      6、2021年8月26日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了

第二届董事会第四次会议，会议通过了《公司2021年半年度报告

及摘要》、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

      7、2021年10月27日，公司以现场和通讯相结合的方式召开

了公司第二届董事会第五次会议，会议通过了《公司2021年第三

季度报告》。

      8、2021年12月28日，公司以现场和通讯相结合的方式召开

了公司第二届董事会第六次会议，会议通过了《关于公司全资子

公司租赁厂房暨关联交易的议案》、《关于公司高级管理人员2022

年基本薪酬方案的议案》。

      （二）董事会专门委员会履职情况

      公司董事会下设有战略与发展委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2021年，各专门委

员会严格依据《董事会议事规则》，各工作细则等有关规定，在

职权范围，就专业性事项充分的与公司经营管理团队进行沟通，

听取汇报并进行研究，提出意见与建议，为董事会的决策提供了

积极有效的支撑。

      审计委员会：审查公司实施内部控制、重大关联交易，审核

公司的财务信息及披露、聘请审计机构等。报告期内，公司董事
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会审计委员会重点审查公司定期报告、关联交易、财务决算报告

等事项，共召开 5 次会议。

      薪酬与考核委员会：审查发放给公司高层管理人员的奖励薪

酬。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。

      提名委员会：按照《公司董事会提名委员会工作制度》的规

定履行职责，对公司独立董事、非独立董事及高级管理人员候选

人资格进行核查。报告期内提名委员会共召开 1 次会议。

      战略委员会：负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出

建议；对重大投资、融资方案进行研究并提出建议；对重大资本

运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展

的重大事项进行研究并提出建议等。报告期内，公司战略委员会

共召开 1 次会议。

      （三）董事会对股东大会的执行情况

      2021年公司共召开了3次股东大会，分别为2021年3月10日召

开的2021年第一次临时股东大会，2021年4月12日召开的2020年

年度股东大会，2021年7月7日召开的2021年第二次临时股东大会。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公

司章程》的规定要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执

行股东大会通过的各项决议，充分保障了股东的合法权益，推动

了公司治理水平的提高。

      （四）独立董事出席董事会及工作情况
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      公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事

工作制度》等相关法律法规的要求，在 2021 年度工作中，诚实、

勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各

项议案，对公司重大事项发表了独立意见。

      （五）公司信息披露和投资者关系管理情况

      公司董事会严格执行证监会、上交所信息披露的相关规章制

度，认真履行《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，做

到信息披露内容的真实、准确和完整，确保没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。严格实施内幕信息知情人和外部信息使用人

登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公

司内幕信息安全，维护广大股东的合法权益。

      公司通过专线电话、邮箱、上证 e 互动等多种渠道及时回应

投资者的咨询、提问和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作，

保障投资者公平获取信息的知情权，充分传递公司投资价值。公

司股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，以便广

大中小投资者的参与。

      三、公司2022年工作重点

      2022年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，

进一步建立健全公司各项规章制度，认真筹划公司经营计划和投

资方案，科学高效地对重大事项作出决策，努力实现公司规模和

效益的再增长。2022年公司重点工作如下：
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      1、紧抓公司主业，深化与现有客户合作，深挖客户需求。

凭借公司长期从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件生产，所

具备的显著的客户资源优势。继续保持稳健经营，确保主营业务

平稳发展。同时，继续增加研发力度，确保完成客户定点项目投

产。瞄准汽车制造业未来技术方向，结合公司发展定位，继续增

加前瞻性研发投入，增强公司综合研发能力。

      2、推进落实公司信息化，数字化，智能化建设。在增加先

进设备的同时，对现有生产设备进行自动化改造，持续推进公司

智能化力度，致力于打通管理端到生产端的信息壁垒，为科学决

策提供依据，提升人均产值和产品附加值，提高劳动效率，降低

单位能耗，提升产品质量，实现全面的提质增效。

      3、2022 年公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、

《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律和规范性文件的要

求，认真组织召开董事会、股东大会。同时结合自身实际情况，

实施健全严格有效的内部控制和风险控制体系，规范公司运作，

围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确

保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。

      未来公司董事会将一如既往规范、忠实、勤勉履职，遵循最

新监管要求，围绕公司发展战略，推动公司持续、稳定、健康发

展，其实维护保障公司和股东的利益。
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                                                 2022年4月28日