证券代码：605319        证券简称：无锡振华        公告编号：2022-016


                 无锡市振华汽车部件股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2022 年 5 月 9 日通过电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 5 月 13 日
上午 10 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应
参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任匡亮先生为董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日
起至第二届董事会届满时止。

    匡亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事
会会议召开之前，公司已按相关规定将匡亮先生的董事会秘书任职资格提交上海
证券交易所备案通过。匡亮先生简历请参阅附件。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                    无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 13 日
附，公司董事会秘书简历

    匡亮：1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，江南大学工商管理硕士。
匡亮先生曾任振华有限及无锡振华销售经理、总经理助理、副总经理、董事会秘
书，现任本公司董事、副总经理。匡亮先生系公司实际控制人钱金祥之胞姐钱小
妹之子，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。