国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于
无锡市振华汽车部件股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于无锡市振华汽车部件股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
致：无锡市振华汽车部件股份有限公司
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大
会现场会议于 2022 年 5 月 23 日（星期一）在江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东
路 188 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受
公司的委托，指派林琳律师、陈杰律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见
证。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式出席并对本次
股东大会进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本
法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有
效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2021 年年度股东大会的必备法律文
件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2021 年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2022 年 4
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月 30 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议类型和届次、召集
人、投票方式、召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时
间、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等。
本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 23 日 14:00 在江苏省无锡市滨湖区胡
埭镇陆藕东路 188 号公司会议室如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、
内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公
司提供的数据，通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 150,014,900 股，占
公司总股本的 75.0074％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 130,001,400 股，占公司总股本
的 65.0007％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 20,013,500 股，占公司总股本的
10.0068％。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公
司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
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通过现场及视频方式出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事代表
及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。
根据公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点以及上
证所信息网络有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会
审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 150,004,300 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9929％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 150,004,300 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9929％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
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总 表 决 情 况 ： 同 意 150,004,300 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9929％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2021 年度报告及摘要》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 150,004,300 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9929％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 150,004,300 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9929％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
28.8591%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.1409%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 150,004,300 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9929％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 150,004,300 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9929％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 150,004,300 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9929％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 150,004,300 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9929％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全
资子公司提供担保的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 150,004,300 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9929％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
28.8591%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.1409%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 150,004,300 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9929％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
28.8591%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.1409%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述第 6 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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结论意见：
综上所述，本所律师认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司 2021 年年度
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于无锡市振华汽车部件股份有限
公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
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负责人： 经办律师：
李 强 ________________ 林 琳 ________________
陈 杰 ________________
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