证券代码：605319        证券简称：无锡振华       公告编号：2022-039


                 无锡市振华汽车部件股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2022 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 8 月 29
日上午 10 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    董事会同意，公司根据 2022 年半年度经营发展情况，编写的《2022 年半年
度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                    无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 29 日