证券代码：605319         证券简称：无锡振华       公告编号：2022-058


                  无锡市振华汽车部件股份有限公司
                 第二届董事会第十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2022 年 10 月 15 日通过电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 10 月
26 日上午 10 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    董事会同意，公司根据 2022 年前三季度经营发展情况，编写的《2022 年第
三季度报告》。
    《 2022      年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    董事会同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-060）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                     无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 26 日