无锡振华:第二届监事会第十三次会议决议公告2022-12-06
证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2022-065
无锡市振华汽车部件股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
三次会议于 2022 年 11 月 26 日通过电子邮件的方式发出通知,于 2022 年 12 月
2 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持,会
议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定,会议合法、有效。经监事认真审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于公司签署盈利补偿协议之补充协议的议案》
根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定,为保护上市公司及中
小股东的利益,经交易各方协议一致,原《盈利补偿协议》第六条不可抗力条款
变更为:本协议所称不可抗力是指协议签署时不能预见、不能避免、不能克服的
任何客观事实,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾或其他自然灾害,战争、
暴乱、敌对行动、重大疫情等事件,以及法律、政策调整或其他政府行为。如一
方因不可抗力事件而不能履行其义务,应采取适当措施减少或消除不可抗力影
响。任何一方由于受到不可抗力影响,需要对业绩承诺补偿及减值补偿进行调整
的,应当以中国证监会明确的情形或法院判决认定为准,除此之外,乙方履行本
协议项下补偿义务不得进行调整。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会
2022 年 12 月 5 日