证券代码：605319        证券简称：无锡振华       公告编号：2023-001


                 无锡市振华汽车部件股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2023 年 1 月 9 日通过电子邮件方式发出通知，于 2023 年 1 月 13 日
上午 10 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应
参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年基本薪酬方案的议案》

    公司董事会同意薪酬与考核委员会关于本次公司高级管理人员 2023 年基本
薪酬方案的议案。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 13 日