无锡市振华汽车部件股份有限公司                2022 年度独立董事述职报告




            无锡市振华汽车部件股份有限公司
              2022 年度独立董事述职报告

      作为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《上市公

司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规

章制度的规定和要求，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，

审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、

董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了

公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公司的长远

发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了

积极作用。

      现将2022年度履职情况做如下汇报：

      一、独立董事的基本情况

      （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

      公司第二届董事会现有董事7人，其中独立董事3人，超过董事会

人数三分之一，符合相关法律法规。董事会下设战略与投资委员会、

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。作为公司的独立董事，

我们均拥有专业资格及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

      张鸣先生：1958年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海财经
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大学博士。张鸣先生曾任上海财经大学会计学院副院长，上工申贝（集

团）股份有限公司独立董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司独立

董事，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，上海申丝企业

发展有限公司董事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，海通

证券股份有限公司独立董事，上海硅产业集团股份有限公司独立董事，

上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事。自2018年5月起任

公司独立董事。

      张建同女士：1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，巴黎皮

埃尔.居里大学博士。张建同女士曾就职于国家核安全局北京核安全

中心，现任公司独立董事、同济大学经济与管理学院教授，佩森(上

海)进出口有限公司执行董事。自2018年5月起任公司独立董事。

      袁丽娜女士：1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，中国政

法大学本科学历，拥有律师执业证书。袁丽娜女士曾就职于北京市金

杜律师事务所，现任公司独立董事，德恒上海律师事务所高级合伙人，

上海午马投资管理咨询有限公司执行董事。自2018年5月起任公司独

立董事。

      （二）独立性的情况说明

      公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或本公司

附属企业任职、其亲属没有直接或间接持有本公司已发行的1%或1%

以上、不是本公司前十名股东、不在直接或间接持有本公司已发行股

份5%以上的股东单位或本公司前五名股东单位任职。

      公司独立董事没有为本公司或本公司附属企业提供财务、法律、
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管理咨询、技术咨询等服务、没有从本公司及本公司主要股东或者利

害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

      因此，不存在影响独立性的情况。

      二、独立董事年度履职概况

      自2022年1月1日至2022年12月31日，我们认真列席公司的股东大

会，参加董事会和各委员会会议，履行了独立董事勤勉尽责义务。具

体出席会议情况如下：

      1、股东大会会议
                                                                   是否连续两次
 独立董事                        亲自出席   委托出席
                   担任职务                            缺席次数    未亲自出席会
   姓名                            次数       次数
                                                                       议
    张鸣           独立董事         3          0          0              否

   袁丽娜          独立董事         3          0          0              否

   张建同          独立董事         3          0          0              否

      2、董事会会议
                                                                   是否连续两次
 独立董事                        亲自出席   委托出席
                   担任职务                            缺席次数    未亲自出席会
   姓名                            次数       次数
                                                                       议
    张鸣           独立董事         9          0          0              否

   袁丽娜          独立董事         9          0          0              否

   张建同          独立董事         9          0          0              否

      3、审计委员会会议
                                                                   是否连续两次
 独立董事                        亲自出席   委托出席
                   担任职务                            缺席次数    未亲自出席会
   姓名                            次数       次数
                                                                       议
    张鸣           独立董事         5          0          0              否

   袁丽娜          独立董事         5          0          0              否

      4、战略委员会会议
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                                                                   是否连续两次
 独立董事                        亲自出席   委托出席
                   担任职务                            缺席次数    未亲自出席会
   姓名                            次数       次数
                                                                       议
   张建同          独立董事         2          0          0              否

      5、提名委员会会议
                                                                   是否连续两次
 独立董事                        亲自出席   委托出席
                   担任职务                            缺席次数    未亲自出席会
   姓名                            次数       次数
                                                                       议

   袁丽娜          独立董事         2          0          0               0

   张建同          独立董事         2          0          0               0

      6、薪酬与考核委员会会议
                                                                   是否连续两次
 独立董事                        亲自出席   委托出席
                   担任职务                            缺席次数    未亲自出席会
   姓名                            次数       次数
                                                                       议
    张鸣           独立董事         1          0          0               0

   张建同          独立董事         1          0          0               0


      2022 年，我们对公司进行现场调研，与公司经营管理人员沟通，

对公司经营情况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面进行

了深入了解。充分发挥各自的专业能力，利用好专业知识和经验，审

慎审议各项议案，对公司治理的完善提出合理建议，为董事会重大事

项的科学决策提供必要支持。

      三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

      2022年，我们根据法律法规及公司规章制度认真地履行了独立董

事的职责，对于需董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使

表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。

      （一）关联交易情况
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      我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自

律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及公

司《关联交易决策制度》的要求，我们关注了公司2022年度关联交易

的情况，对交易的必要性、客观性和定价公允性等方面是否符合法律

法规进行了监督，我们认为公司2022年度发生的关联交易审议程序合

法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

      （二）对外担保及资金占用情况

      报告期内，我们对公司2022年度的担保事项进行了审核和监督。

截止2022年12月31日，对第二届董事会第八次会议审议的《关于公司

向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担

保的议案》进行认真审核并出具了独立意见，认为公司2022年度担保

预计均为上市公司体系内的担保，有利于满足子公司日常经营及业务

发展需要，担保对象经营状况稳定，担保风险可控，相关事项的审议

程序符合有关法律法规和《公司章程》，不存在其他违规情形，不存

在损害中小股东及公司利益的情形。

      （三）募集资金的使用情况

      2021年度公司首次公开发行募集资金已经全部按规定使用完毕，

募集资金专用银行账户中的利息收入共计人民币174,533.48元全部

转入了公司银行账户，募集资金专用银行账户中均无余额且已经全部

注销。2022年度公司不存在募集资金，不存在存储和使用情况。

      （四）高级管理人员提名以及薪酬情况
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      报告期内，公司聘任高级管理人员的程序合法合规，聘任的高级

管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格及能力，未发

现所提名的董事和聘任的高级管理人员有违反《公司法》、《公司章

程》等有关规定的情况。

      报告期内，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认

证的审核，认为公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的支付公平、

合理，适配当地经济和所属行业水平，符合公司薪酬管理制度的有关

规定。

      （五）业绩预告及业绩快报情况

      报告期内，公司共披露1次业绩预告。

      （六）聘任或者更换会计师事务所情况

      报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情形。对公司续聘会

计师事务所等事项发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合

伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立

审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立

审计意见。

      （七）现金分红及其他投资者回报情况

      报告期内，公司按照2021年年度股东大会审议通过了《关于公司

2021年度利润分配预案的议案》，拟采用现金分红的方式，每10股派

发现金红利人民币1.50元（含税）。我们认为：公司报告期内利润分
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配方案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展

等各种因素，符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规

定，符合公司长远利益。公司已于2022年7月7日完成上述现金红利派

发。

      （八）公司及股东承诺履行情况

      报告期内，我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对

相关情况的核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人等均

严格履行了相关承诺。

      （九）信息披露的执行情况

      我们认为公司的信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原

则，相关信息披露人员能够及时、准确和完整地披露相关事项。

      （十）内部控制的执行情况

      公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度内

部控制评价报告的议案》。公司严格按照监管要求建立健全的内部控

制制度，在董事会、监事会有力支持下，企业内部控制规范体系和相

关规定得到有效执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现

非财务报告内部控制重大缺陷。我们认为，2022 年度公司内部控制

体系运行良好，有效防范了公司运行风险。

      （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

      公司董事会下设了战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，报告
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期内，各专业委员会对各自职责范围内的事项进行了审议，运作规范。

就公司战略发展、年度报告、关联交易、人员聘任及薪酬考核、内控

报告等事项进行审议，并向董事会提出专业建议，协助董事会科学决

策。

      四、总体评价和建议

      2022年度，我们按照各项法律法规及规范的要求，忠实、勤勉、

谨慎履行独立董事义务，出席公司董事会，列席公司股东大会，关注

公司发展战略和经营活动，对重大事项发表了独立意见，发挥独立董

事的独立作用，促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东的利

益。

      2023年度，我们将继续秉持这诚信与勤勉的工作准则，严格按照

法律法规的相关规定及要求，坚持客观、公正、独立的原则，忠实勤

勉、恪尽职守。充分发挥独立董事的职能，运用专业知识和经验 为

公司发展建言献策，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推

动公司持续健康发展




                                 无锡市振华汽车部件股份有限公司

                                                           独立董事

                                                  2022年4月27日
无锡市振华汽车部件股份有限公司                     2022 年度独立董事述职报告


（本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司 2022 年度独立董事述职
报告》之签署页）




独立董事签字：




     张    鸣                    张 建 同                  袁 丽 娜