无锡市振华汽车部件股份有限公司                   2022 年度监事会工作报告




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                       2022 年度监事会工作报告


      2022年，监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股

东负责的态度，认真履行了《公司法》《公司章程》《监事会议

事规则》等有关法律、法规和公司内部管理制度赋予的各项职责。

报告期内，监事会共召开了7次会议，并列席了股东大会和董事

会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方

面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行了

审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了

监督，勤勉尽责，认真履行监督和检查职能，为公司依法规范运

作和健康发展起到了积极作用。

      一、监事会工作情况

      2022年，公司监事会共召开了7次会议，会议审议事项如下：

      1、2022年1月20日，公司以现场的形式召开了第二届监事会

第七次会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职

工代表监事候选人的议案》；

      2、2022年4月28日，公司以现场的形式召开了第二届监事会

第八次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报

告的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《2021

年度报告及其摘要》等9项议案；
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      3、2022年7月18日，公司以现场的形式召开了第二届监事会

第九次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议

案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易方案的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金构成关联交易的议案》等12项议案；

      4、2022年8月29日，公司以现场的形式召开了第二届监事会

第十次会议，会议审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》；

      5、2022年9月23日，公司以现场的形式召开了第二届监事会

第十一次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的

议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易方案的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市

的议案》等13项议案；

      6、2022年10月26日，公司以现场的形式召开了第二届监事

会第十二次会议，会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》

《关于公司会计政策变更的议案》；

      7、2022年12月2日，公司以现场的形式召开了第二届监事会

第十三次会议，会议审议通过了《关于公司签署盈利补偿协议之

补充协议的议案》。
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      二、公司规范运作情况

      （一）公司依法运作情况

      报告期内，监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职

权，遵守法律法规及监管部门相关文件要求，公司监事会2022

年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅了股

东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的

召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履

行职责情况和公司管理制度进行监督，本着对公司全体股东认真

负责的态度，认真监督公司依法运作情况。

      监事会认为：公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法

律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，规范并理顺内外

部各方面关系，建立较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。

董事、高级管理人员履行公司职务时，不存在违反法律、法规、

《公司章程》或损坏公司利益和股东权益的行为。

      （二）检查公司财务状况

      2022年，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真

的检查，认真核查了公司定期报告，对天健会计师事务所出具的

《公司2021年度财务报告》进行了认真审查。监事会认为公司财

务管理规范，内控制度严格，各期财务报告客观、真实地反映了

公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

      （三）募集资金使用情况
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      公司募集资金已于2021年度使用完毕，募集资金结余利息已

转入公司账户，全部募集资金专户已经注销并公告。2022年度公

司不存在存放与使用的情况。

      （四）公司的关联交易情况

      2022年，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了审议、

监督和核查，监事会认为报告期内公司发生的关联交易符合公司

经营的实际需要，交易定价公允合理，决策程序合法合规，不存

在违反法律法规及公司章程等相关规定的情形，不存在损害公司

和股东利益的情形。

      （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

      2022年，监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况进行

了认真的检查，公司不存在股权、资产置换的情况。2022年度，

公司及全资子公司申请人民币总额不超过5亿元的综合授信额度，

同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过3.5亿元人

民币的担保额度。公司本次对外担保是为了满足企业经营发展的

需要，同时，公司能够及时掌握全资股子公司的日常经营状况，

能在最大范围内控制担保风险，公司对全资子公司提供担保不会

损害公司及公司全体股东的利益。且本次担保事项履行了必要的

审批程序，符合中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要

求。

      （六）收购、出售资产情况

      2022年，监事会审议通过了公司发行股份及支付现金购买资
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产并募集配套资金暨关联交易。监事会对交易事项的具体内容进

行了认真审核，我们认为本次交易定价公允合理，决策程序合法

合规，不存在违反法律法规及公司章程等相关规定的情形，不存

在损害公司和股东利益的情形。

      （七）执行利润分配政策情况

      2022年，公司按照2021年年度股东大会审议通过的《关于公

司2021年度利润分配预案的议案》。公司以利润分配实施股权登

记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币

1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为200,000,000

股，合计发放现金红利人民币30,000,000.00元（含税）。

      监事会认为，该方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公

司章程》对上市公司现金分红的相关规定，本次利润分配方案结

合了公司发展阶段、未来的资金需求，不会影响公司正常经营和

长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。

      三、监事会2023年工作计划

      2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章

程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、

勤勉地履行监督职责，促进公司的规范运作。

      强化日常监督工作，认真做好2023年度各定期报告的审核工

作，确保财务报告的真实、准确、完整，能真实反映公司的财务

状况和经营成果；深入公司运营过程，及时了解公司的发展现况
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和未来规划，掌握公司重大决策事项，对有关事项进行全面的监

督，准确把握有关事项决策程序是否合法合规，如发现违法违规

情况及时采取相应措施。




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                                                       2023年4月26日