证券代码：605336     证券简称：帅丰电器    公告编号：2020-009


           浙江帅丰电器股份有限公司
       第一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“帅丰电器”或“公司”）
第一届董事会第十四次会议于2020年12月12日以现场结合通讯方式
召开，会议通知及相关资料于2020年12月7日通过专人送达。本次董
事会应参加会议表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董
事长商若云女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《浙江帅丰电器
股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最
新修订内容，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条
款进行修订。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2020-002）及相关文件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司购置房产的议案》
    1、根据公司战略发展目标，公司拟使用最高不超过人民币

120,000,000.00 元购买“杭州奥克斯置业有限公司”（以下称“奥
克斯公司”）开发的位于浙江省杭州未来科技城创景路以东、海曙路
以南，奥克斯时代未来之城 5 号楼奥克斯中心 33 层，门牌号：3301
室，3302 室，3303 室，3304 室，奥克斯中心 35 层，门牌号：3501
室，3502 室，3503 室，3504 室用于公司办公使用，购买面积约 5000
平方米。
    2、公司拟使用最高不超过人民币 55,000,000.00 元购买“杭州
左岸实业有限公司”（以下称“左岸公司”）开发的位于杭州市余杭
区仓前街道良睦路 1166 号鼎创财富中心 3 幢 19 层的公寓楼，用于人
才引进配套生活设施，购买面积约 2000 平方米。
    此举有利于公司对未来经营发展的人才培养和引进，保证公司在
持续经营中人才储备的能力、电商营销、产品创新研发，同时提升公
司品牌影响力，提升整体办事效率，增强公司综合竞争力。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司购置房产的公告》（公告编号：
2020-003）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》

    为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正
常经营及风险可控的前提下，公司拟使用最高不超过人民币
660,000,000.00 元的部分闲置自有资金进行现金管理，投资期限为

股东大会审议通过该议案起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金
可以滚动使用。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-004）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影

响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使
用最高不超过人民币 350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权
董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，
资金可以滚动使用。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行
检查。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构对此议案发表了同意的意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-005）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人
的议案》
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。公司
董事会同意提名商若云女士、邵贤庆先生、邵于佶女士、丁寒忠先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2020-006）及相关附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。
    （六）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的
议案》
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。公司

董事会同意提名提名俞毅先生、厉国威先生、冯震远先生为公司第二
届董事会独立董事候选人。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2020-006）及相关附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。独
立董事候选人的提名已经上海证券交易所审核无异议通过。
    （七）审议通过《关于修订相关公司制度的议案》
    会议审议通过了修订《股东大会议事规则》、 董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《专门委员会议事规
则》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保
制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》的议案。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    上述具体制度详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案以下制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《关联交易管理办法》、

《对外担保制度》尚需提交公司股东大会审议。
     （八）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会
 的议案》

    公司拟定于 2020 年 12 月 30 日召开公司 2020 年第一次临时股东
大会，并授权公司董事会筹办公司 2020 年第一次临时股东大会相关
事宜。

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2020-011）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                               浙江帅丰电器股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 14 日