证券代码：605336   证券简称：帅丰电器   公告编号：2020-010


           浙江帅丰电器股份有限公司
         第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



一、 监事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“帅丰电器”或“公
司”）第一届监事会第八次会议于 2020 年 12 月 12 日在浙江省绍兴
市嵊州市城东经济开发区经禄路 1 号浙江帅丰电器股份有限公司 5 楼
会议室召开。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事
李波主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以投票方式通过以下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的
议案》
    公司第一届监事会即将届满，本届监事会议提名李波、朱益峰担
任公司第二届非职工监事候选人，上述非职工监事候选人需提交 2020
年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第二届监事会非职工代表监
事的公告》（公告编号：2020-008）及相关文件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影
响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使

用最高不超过人民币 350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权
董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限

内，资金可以滚动使用。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况
进行检查。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-005）及相关文件。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司购置房产的议案》
    1、根据公司战略发展目标，公司 拟使用最高不超过人民币
120,000,000.00 元购买“杭州奥克斯置业有限公司”（以下称“奥
克斯公司”）开发的位于浙江省杭州未来科技城创景路以东、海曙路
以南，奥克斯时代未来之城 5 号楼奥克斯中心 33 层，门牌号：3301
室，3302 室，3303 室，3304 室，奥克斯中心 35 层，门牌号：3501

室，3502 室，3503 室，3504 室用于公司办公使用，购买面积约 5000
平方米。
    2、公司拟使用最高不超过人民币 55,000,000.00 元购买“杭州

左岸实业有限公司”（以下称“左岸公司”）开发的位于杭州市余杭
区仓前街道良睦路 1166 号鼎创财富中心 3 幢 19 层的公寓楼，用于人
才引进配套生活设施，购买面积约 2000 平方米。

    此举有利于公司对未来经营发展的人才培养和引进，保证公司在
持续经营中人才储备的能力、电商营销、产品创新研发，同时提升公
司品牌影响力，提升整体办事效率，增强公司综合竞争力。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司购置房产的公告》（公告编号：
2020-003）及相关文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                               浙江帅丰电器股份有限公司监事会
                                             2020 年 12 月 14 日




     报备文件
    （一）监事会决议