证券代码：605336     证券简称：帅丰电器    公告编号：2021-015


           浙江帅丰电器股份有限公司
         第二届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事
会第三次会议于 2021 年 4 月 14 日在浙江省绍兴市嵊州市城东经济开
发区经禄路 1 号浙江帅丰电器股份有限公司 5 楼会议室召开。本次会
议的会议通知和材料已于 2021 年 4 月 2 日通过专人送达。本次监事
会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事李波主持。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰
电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以投票方式通过以下议案：
    1、审议通过关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
    2020 年度，公司全体监事忠于职守，对公司依法运作的情况和
公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了
公司及全体股东的合法权益。现监事会就相关工作情况编制了《浙江
帅丰电器股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有

限公司 2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过关于《公司 2020 年度报告》及其摘要的议案
    公司监事会对公司 2020 年度报告进行了认真仔细地审核，发表
审核意见如下：

    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
    2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
当期的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2020 年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有
限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
    3、审议通过关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的议案
    为切实保障股东利益，真实反映公司 2020 年度募集资金存放与
使用情况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，
现针对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况，编制《公司 2020 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务
所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江帅丰电器股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过关于《公司 2021 年度监事薪酬方案》的议案
    为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的工作
积极性，进一步提升公司效率及经营效益，结合本公司今年的经营情
况以及未来的规划目标及相关监事的工作表现和职责，现制定公司监
事薪酬方案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有
限公司 2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
    6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》的议案
    监事会认为《公司 2020 年度利润分配预案》符合《公司章程》
对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，有利于促进公司健康

持续发展。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有

限公司 2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-017）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

    特此公告。




                               浙江帅丰电器股份有限公司监事会
                                              2021 年 4 月 15 日