证券代码：605336     证券简称：帅丰电器      公告编号：2021-025


           浙江帅丰电器股份有限公司
         第二届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事
会第五次会议于 2021 年 5 月 17 日在浙江省绍兴市嵊州市城东经济开
发区经禄路 1 号浙江帅丰电器股份有限公司 5 楼会议室召开。本次会
议的会议通知和材料已于 2021 年 5 月 12 日通过专人送达。本次监事
会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事李波主持。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰
电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以投票方式通过以下议案：
    1、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对
象及授予数量的议案》
    鉴于公司《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划（草案）》”）
所确定的首次授予的激励对象中，有 3 名激励对象已离职不再符合激
励条件，公司根据内部实际激励需求对首次授予对象及股票数量进行
调减。根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计

划首次授予的激励对象及相关授予数量和预留数量进行调整。调整后，
本激励计划首次授予的激励对象由 36 名调整为 33 名；本激励计划拟
授予的限制性股票总额由 176.25 万股调整为 153.125 万股，其中，

首次授予的限制性股票数量由 141.00 万股调整为 122.50 万股，预留
部分限制性股票数量由 35.25 万股调整为 30.625 万股。
    另鉴于公司于 2021 年 5 月 11 日召开了《浙江帅丰电器股份有限

公司 2020 年年度股东大会》，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，
决定“以实施 2020 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派送现金股利 4.15 元（含税）”，根据《激励计划（草
案）》的相关规定，本激励计划的每股首次授予价格届时应予以调减
0.415 元。
    除上述调整外，本激励计划与经公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过的方案一致。
    监事会认为：本次激励对象及授予数量调整及首次授予价格调减
事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及
公司《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激
励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划所规定的
激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。因此，
同意公司对本激励计划相关事项的调整。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》

    监事会认为：本次获授限制性股票的激励对象符合《上市公司股
权激励管理办法》及《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，主体资格合法、有效。公司和激

励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励对象获授权益的条
件已成就。
    监事会同意公司以 2021 年 5 月 17 日为授予日，向 33 名激励对

象授予共计 122.50 万股限制性股票。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                               浙江帅丰电器股份有限公司监事会
                                              2021 年 5 月 18 日