证券代码：605336     证券简称：帅丰电器      公告编号：2021-024


         浙江帅丰电器股份有限公司
       第二届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事
会第五次会议于2021年5月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知
于2021年5月12日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董
事会应参加会议表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董
事长商若云女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对
象及授予数量的议案》
    鉴于公司《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划（草案）》”）
确定的首次授予的激励对象中，有 3 名激励对象已离职不再符合激励
条件，公司根据内部实际激励需求对首次授予对象及股票数量进行调
减。根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划
首次授予的激励对象及相关授予数量和预留数量进行了调整。调整后，

本激励计划首次授予的激励对象由 36 名调整为 33 名；本激励计划拟
授予的限制性股票总额由 176.25 万股调整为 153.125 万股，其中，
首次授予的限制性股票数量由 141.00 万股调整为 122.50 万股，预留

部分限制性股票数量由 35.25 万股调整为 30.625 万股。
    另鉴于公司于 2021 年 5 月 11 日召开了《浙江帅丰电器股份有限
公司 2020 年年度股东大会》，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，

决定“以实施 2020 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派送现金股利 4.15 元（含税）”，根据《激励计划（草
案）》的相关规定，本激励计划的每股首次授予价格届时应予以调减
0.415 元。
    除上述调整外，本激励计划与经公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过的方案一致。董事丁寒忠作为本激励计划的参与对象，为
本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：赞成 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划
的授予条件已经成就，确定授予日为 2021 年 5 月 17 日，向符合授予
条件的 33 名激励对象授予限制性股票 122.50 万股。董事丁寒忠作为
本激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表
决。

    表决结果：赞成 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                               浙江帅丰电器股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 18 日