证券代码：605336     证券简称：帅丰电器   公告编号：2021-030


       浙江帅丰电器股份有限公司
     第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事
会第六次会议于2021年6月22日以现场方式召开，会议通知于2021年6
月16日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加
会议表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长商若云
女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改<公司章程>

的议案》

    公司于 2021 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司完成股份登记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司出具的《证券变更登记证明》。

    公司注册资本由 14,080 万元变更为 14,202.5 万元，公司股份总
数由 14,080 万股变更为 14,202.5 万股。根据中国证监会《上市公司

章程指引》（2019 年修订）、《公司章程》及相关法律、法规的要求，

公司变更注册资本为 14,202.5 万元，并相应修改《公司章程》。

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的

议案》，股东大会已授权董事会负责办理本次公司注册资本的变更登

记事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次修订《公司章

程》无需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                              浙江帅丰电器股份有限公司董事会

                                              2021 年 6 月 23 日