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公司公告

帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告2021-12-17  

                        证券代码:605336     证券简称:帅丰电器   公告编号:2021-049


          浙江帅丰电器股份有限公司
      第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十一次会议于2021年12月15日以现场结合通讯方式召开,会议通知
及相关资料于2021年12月9日通过专人送达。本次董事会应参加会议
表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议由董事长商若云女士
召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影

响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使

用最高不超过人民币 350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现

金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度

范围内授权公司董事长行使该项投资决策权,并由董事长或授权代表

签署相关合同文件,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

公告》(公告编号:2021-050)。

    独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对此议案发表了同意

的意见。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高自有资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正

常经营及风险可控的前提下,公司拟使用最高不超过人民币

660,000,000.00 元的部分闲置自有资金进行现金管理,投资期限为

董事会审议通过该议案起 12 个月内,在额度范围内授权公司董事长

行使该项投资决策权,并由董事长或授权代表签署相关合同文件,在

上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

公告》(公告编号:2021-051)。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                              浙江帅丰电器股份有限公司董事会

                                               2021 年 12 月 17 日