证券代码：605336     证券简称：帅丰电器    公告编号：2021-053


             浙江帅丰电器股份有限公司
             关于变更董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公
司董事会秘书丁寒忠先生递交的请辞报告，因工作调整，丁寒忠先生
申请辞去公司董事会秘书职务，其请辞申请自送达董事会之日起生效。
辞去董事会秘书职务后，丁寒忠先生将继续担任公司董事、财务总监
职务，着力聚焦公司业务经营、财务管理、信息化整合及升级等工作。
丁寒忠先生在公司筹备上市时即担任董事会秘书，任职期间恪尽职守、
勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露、资本运作等方面发挥了积极
的作用，公司及董事会对为公司作出的贡献表示衷心感谢！
    截至本公告披露之日，丁寒忠先生直接持有公司 5 万股，辞去董
事会秘书职务后丁寒忠先生将继续遵守公司首次公开发行股票时作
出的有关承诺，遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关规定对其股份进行管理。
    为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长商若云女士提名，公
司董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同
意聘任王中杰先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务，任期

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司
独立董事对王中杰先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立
意见。

    王中杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，公司董
事会充分了解其身份、学历、职业、专业素养等情况，认为王中杰先
生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人

民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所
或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职
的情况，本次董事会召开前，王中杰先生的董事会秘书任职资格已经
上海证券交易所审核无异议通过。
    王中杰先生的联系方式如下：
    电 话：0575-83356233
    传 真：0575-83539088
    电子邮箱：security@sanfer.com.cn
    联系地址：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区经禄路 1 号
    特此公告。
                             浙江帅丰电器股份有限公司董事会
                                           2021 年 12 月 23 日
附件：王中杰先生简历
    王中杰：男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，英

国兰卡斯特大学金融学士学位，英国伦敦政治经济学院管理科学硕士
学位，具备上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从
业资格，具有中国证监会颁发的上市公司高级管理人员培训证书。曾

先后担任中国国际金融股份有限公司助理投资经理，浙江祥源文化股
份有限公司高级投资经理、证券事务代表。2021 年 9 月加入公司，
现任公司董事会秘书。

    截至本公告披露日，王中杰先生未持有公司股份，与公司持股
5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。