帅丰电器：浙江帅丰电器股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告2021-12-23
证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-054
浙江帅丰电器股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区经禄路 1
号浙江帅丰电器股份有限公司 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.5937
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用
现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》
的相关规定，本次股东大会合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王中杰先生、总经理陈伟先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,000,000 67.5937 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于调整部 0 0 0 0 0 0
分募集资金投
资建设项目内
部投资结构的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：孙敏虎、陈程
2、 律师见证结论意见：
浙江帅丰电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
浙江帅丰电器股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
