证券代码：605336     证券简称：帅丰电器    公告编号：2022-009


        浙江帅丰电器股份有限公司
    第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事
会第十四次会议于2022年3月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知
于2022年3月1日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事
会应参加会议表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事
长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改<公司章程>

的议案》

    公司本次限制性股票已于 2022 年 2 月 25 日在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司完成股份登记，并取得了中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

    公司注册资本由 14,200.5 万元变更为 14,231.125 万元，公司股份
总数由 14,200.5 万股变更为 14,231.125 万股。根据相关法律、法规的

要求，公司变更注册资本为 14,231.125 万元，并相应修订《公司章程》。

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的

议案》，股东大会已授权董事会负责办理本次公司注册资本的变更登

记事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次修订《公司章

程》无需提交股东大会审议。

    具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《浙江帅丰电器股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2022-010）。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                浙江帅丰电器股份有限公司董事会

                                                 2022 年 3 月 8 日