证券代码：605336     证券简称：帅丰电器        公告编号：2022-011


           浙江帅丰电器股份有限公司
       第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事
会第十五次会议于2022年3月9日在浙江省绍兴市嵊州市经济开发区
浙江帅丰电器股份有限公司会议室召开，会议通知于2022年3月4日发
出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议表决
的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长商若云女士召集
和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名和提名委员会审查同意，聘任邵于佶担任公司
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有

限公司关于变更总经理的公告》（公告编号：2022-016）。

    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于激励对象陈伟与公司解除劳动关系，已不符合股权激励计划

中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江

帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定

及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会决定对其已获授但

尚未解除限售的 250,000 股限制性股票按授予价格 13.205 元/股进行

回购注销。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有

限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的

公告》（公告编号：2022-013）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》

   鉴于激励对象陈伟与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激

励管理办法》等相关法律规定以及《浙江帅丰电器股份有限公司 2021

年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对其已获授但尚未
解除限售的限制性股票 250,000 股进行回购注销。

   此次回购注销事项完成后，公司股份总数减少 250,000 股，由

142,311,250 股减少至 142,061,250 股，注册资本减少 250,000 元，

由 142,311,250 元减少至 142,061,250 元,公司将根据相关法律、法

规的要求，相应修订《公司章程》。

   根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的

议案》，股东大会已授权董事会负责办理本次公司注册资本的工商变

更登记事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次修订《公

司章程》无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有

限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记

的公告》（公告编号：2022-014）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               浙江帅丰电器股份有限公司董事会

                                              2022 年 3 月 10 日