证券代码：605336           证券简称：帅丰电器          公告编号：2022-026



                   浙江帅丰电器股份有限公司
         第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第十四次

会议于 2022 年 4 月 13 日以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022

年 4 月 2 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监

事会主席李波召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和

《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票方式通过以下议案：

    1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

    2021 年度，公司全体监事忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、

高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法

权益。监事会就相关工作情况编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
    公司监事会对公司 2021 年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如

下：

    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项有关规定；

    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务

状况等事项；

    3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

       3、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2021 年度募集资金存

放与使用情况，根据《公司法》以及中国证监会的相关要求，公司董事会根据

2021 年度募集资金存放与使用情况，编制了《公司 2021 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告

编号：2022-029）。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4、审议通过《关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

       为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，
进一步提升公司效率及经营效益，结合本公司今年的经营情况以及未来的规划目

标及相关监事的工作表现和职责，现制定了公司监事 2022 年度薪酬方案。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    5、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

    2021 年度财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具

了标准无保留意见的审计报告。公司董事会编制了《公司 2021 年度财务决算报

告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    6、审议通过《公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》

    公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，制定

了《公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》，监事会认为《公司 2021

年度利润分配及公积金转增股本预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，

符合公司现有财务状况，有利于促进公司健康持续发展。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案公告》（公告

编号：2022-027）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    7、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司董事会编制了《公司 2021 年度

内部控制评价报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》及相关文件。

    特此公告。




                                        浙江帅丰电器股份有限公司监事会

                                                       2022 年 4 月 14 日