证券代码：605336         证券简称：帅丰电器       公告编号：2022-042


                   浙江帅丰电器股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于2022年7月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2022年7月22日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会
议表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，其中以通讯方式参加表决的3人。
会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书、监事会全体成
员列席本次董事会会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    公司 2021 年年度利润分配及公积金转增股本已实施完毕，本次分配后公司
总股本由 142,041,250 股变更为 184,653,625 股，新增无限售流通股上市日为
2022 年 7 月 11 日，董事会将根据完成转增后的总股本，相应修订《公司章程》
并办理工商登记变更。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2022-043）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-044）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         浙江帅丰电器股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 28 日