证券代码：605336          证券简称：帅丰电器          公告编号：2022-067



                   浙江帅丰电器股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于2022年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022
年11月24日发出，会议通知及会议资料通过专人送达。本次董事会应参加会议表
决的董事7人，实际参加表决的董事7人，其中以通讯方式参加表决的3人。会议
由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》的有关规定。公司董
事会秘书、监事会全体成员列席本次董事会会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金
投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用最高不超过人民币
350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权，
并由董事长或授权代表签署相关合同文件，在上述额度和期限内，资金可以滚动
使用。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登在《上海证券报》 中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-069）。
    独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对此议案发表了同意的意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及风
险可控的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 700,000,000.00 元的部分闲置
自有资金进行现金管理，投资期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内，在额
度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权，并由董事长或授权代表签署相关
合同文件，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登在《上海证券报》 中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-070）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         浙江帅丰电器股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 6 日