证券代码：605336          证券简称：帅丰电器          公告编号：2022-068



                   浙江帅丰电器股份有限公司
         第二届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第二十二
次会议于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知
和材料已于 2022 年 11 月 24 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际
到会 3 人，会议由监事会主席李波召集和主持。公司董事会秘书列席本次监事会
会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金
投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用最高不超过人民币
350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使该项
投资决策权，并由董事长或授权代表签署相关合同文件，在上述额度和期限内，
资金可以滚动使用。
    监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。
因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币 350,000,000.00 元的闲置募集资
金进行现金管理。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登在《上海证券报》 中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-069）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         浙江帅丰电器股份有限公司监事会
                                                         2022 年 12 月 6 日