证券代码：605336         证券简称：帅丰电器          公告编号：2023-008



                   浙江帅丰电器股份有限公司
         第二届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第二十四
次会议于 2023 年 4 月 20 日以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于
2023 年 4 月 9 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会
议由监事会主席李波召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以投票方式通过以下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    2022 年度，公司全体监事忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、
高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法
权益。监事会就相关工作情况编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    2、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
    公司监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见
如下：
    1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项有关规定；
    2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经
营成果、财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    3、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况，根据上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的相关要求，公
司董事会根据 2022 年度募集资金存放与使用情况，编制了《公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2023-011）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于制定公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，进
一步提升公司效率及经营效益，结合本公司今年的经营情况以及未来的规划目标
及相关监事的工作表现和职责，现制定了公司监事 2023 年度薪酬方案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，制定
了《公司 2022 年度利润分配预案》，监事会认为《公司 2022 年度利润分配预案》
符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，有利于促进公
司健康持续发展。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》 公告编号：2023-009）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    6、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司董事会编制了《公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》及相关文件。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         浙江帅丰电器股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 21 日