证券代码：605377          证券简称：华旺科技          公告编号：2021-003


               杭州华旺新材料科技股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 19 日以现场表决方式召开，本
次会议通知已于 2021 年 1 月 14 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席郑
湘玲女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规
定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议，做出以下决议：
   （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
   公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司监事会需进行换届选举。公司监事会同意拟提名郑湘玲女士、王世民先生为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021- 005）。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项
目的议案》
   经核查，我们认为：公司拟使用不超过 28,000 万元向全资子公司马鞍山华
旺新材料科技有限公司提供无偿借款，用于实施募投项目“12 万吨/年装饰原纸
生产线新建项目”，符合公司实际情况。不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，符合中国证券监督委员会、上海证券交易所及公司有关募集资金
使用和管理的要求。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供无偿借
款用于实施募投项目，期限为 3 年。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》
（公告编号：2021-006）。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
    1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议


                                    杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 1 月 20 日