证券代码：605377            证券简称：华旺科技          公告编号：2021-011


                杭州华旺新材料科技股份有限公司
                第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 26 日以现场表决方式召开，本次会
议通知已于 2021 年 1 月 21 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席郑湘玲
女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议，做出以下决议：

   （一）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

    监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股
票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，未
与募集资金投资项目的计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公
司使用募集资金人民币 51,365.11 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》
（公告编号：2021-012 ）。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集
资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议
程序合法、合规，同意公司及子公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集
资金进行现金管理购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。期限为自董事会审议通过
之日起一年内有效。在上述有效期及额度内，资金可以滚动使用。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-013 ）。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金
等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本；该事项不影响募
投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。综上，
同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的公告》（公告编号：2021-015 ）。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
    1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。



    特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会
                    2021 年 1 月 27 日