证券代码：605377             证券简称：华旺科技        公告编号：2021-010



           杭州华旺新材料科技股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2021 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知于 2021 年 1 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长钭正良先生主持，部分监事、
高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》

    截至 2021 年 1 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 51,365.11 万元。同意公司使用募集资金 51,365.11 万元置换前述预先
投入募投项目自筹资金。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公
告编号：2021-012)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （二） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司及子公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，按照拟定的现
金管理计划使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行、
证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型金融产品或
结构性存款等理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述有
效期及额度内，资金可以滚动使用。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    （三） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司及子公司在满足日常生产经营需求情况下，使用最高额度不超过人
民币 58,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投
资期限不超过 12 个月（含）的银行理财产品及其他金融机构理财产品，期限为
自董事会审议通过之日起不超过一年。以上资金额度在决议有效期内滚动使用。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》

    同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项
目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他结算账户。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公
告》（公告编号：2021-015）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    三、 备查文件
   1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
   2、 杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 1 月 27 日