证券代码：605377         证券简称：华旺科技         公告编号：2021-020

                 杭州华旺新材料科技股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开，根据《公司章程》和公司《监事
会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。经公司半数以上
监事共同推举，本次会议由监事郑湘玲女士主持，应参加会议监事 3 名，实际参
加会议监事 3 名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   经参加表决监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
   (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
   鉴于公司第三届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举郑湘玲女
士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监
事会任期一致。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                  杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 2 月 6 日