证券代码：605377           证券简称：华旺科技        公告编号：2021-025


            杭州华旺新材料科技股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2021 年 4 月 2 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由公司董事长钭正良先生主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2020
年年度报告及其摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年年度履职报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于 2020 年度独立董事履职报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》。

    （八）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第
三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第三届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钭正良、钭江浩回避
表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第
三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第三届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于 2021 年度对外担保预计额度的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会
议相关事项的独立意见》。
    （十三）审议通过《关于 2021 年度为子公司提供委托贷款的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于向子公司增资的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》

    （十六）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。



特此公告。



                             杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 4 月 16 日