华旺科技：关于预计2021年度日常关联交易的公告2021-04-16
证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2021-030
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）所预计的 2021
年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合
理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉
和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主
要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议分别审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事钭正
良、钭江浩回避表决。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如
下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交
易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对
公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会
第二次会议审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联
交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，
交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序
符合《公司章程》《关联交易管理制度》和上海证券交易所的有关规定；不存在
损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司董事会将该
项议案提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》符合公司的经营计划和各项工作
计划，本次日常关联交易事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平
合理，程序合法未损害公司和股东利益。关联委员钭江浩回避表决。其余委员一
致认同以上议案，并同意将上述议案递交公司董事会审议。
（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第十次会议、2019 年年度股东大会审议通过《关于批准
公司 2020 年度与关联企业发生关联交易的议案》，对公司 2020 年度与关联方的
交易情况进行了预计。2020 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
关联交易 2020 年 2020 年实际 预计金额与上年
关联人 发生额度 实际发生金额差
类别 预计金额 （不含税） 异较大的原因
杭州临安华旺热能 疫情导致一季度
5,300.00 4,631.46
有限公司 需求量下降
向关联人采购商品
和接受劳务
杭州华旺汇科投资
100.00 97.50 -
有限公司
向关联人提供劳 杭州临安华旺热能
40.00 34.30 -
务 有限公司
杭州华旺汇科投资
其他 22.66 22.66 -
有限公司
合计 5,462.66 4,785.92
（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金额与
2020 年实
关联交易类 2021 年 占同类业务 上年实际发生金
关联人 际发生金
别 预计金额 比例（％） 额差异较大的原
额
因
产能释放，采购
杭州临安华旺热
6,000.00 4,631.46 86.39 需求增加；蒸汽
能有限公司
向关联人采 价格上涨。
购商品和接
受劳务
杭州华旺汇科投
120 97.5 100 -
资有限公司
向 关 联 人 提 杭州临安华旺热
40 34.3 100 -
供劳务 能有限公司
杭州华旺汇科投
其他 22.66 22.66 51.45 -
资有限公司
合计 6,182.66 4,785.92
二、关联方介绍和关联关系
（一） 杭州临安华旺热能有限公司
1.基本情况：
公司名称 杭州临安华旺热能有限公司
成立时间 2009 年 6 月 19 日
统一社会信用代码 91330185689095715U
注册资本 6,100 万元
法定代表人 童盛军
浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 7 幢 305
住所
室
股权结构 杭州华旺实业集团有限公司 65.57%；钭正良 6.07%；钭
江浩 8.20%；钭粲如 16.39%；童盛军 3.77%。
热力生产和供应；污泥焚烧发电；销售煤炭（无储存）；
光伏电站系统的研发和销售、技术咨询与服务、成果转让。
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
2、关联关系：该公司是本公司控股股东控制的子公司，符合《上海证券交
易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至 2020 年 12 月 31 日，杭州临安华旺热能有限公司总资产 22,280.31 万
元，净资产 15,759.54 万元，营业收入 9,929.20 万元，净利润 3,440.65 万
元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）杭州华旺汇科投资有限公司
1.基本情况
公司名称 杭州华旺汇科投资有限公司
成立时间 1993 年 3 月 12 日
统一社会信用代码 913301851437595248
注册资本 7,500 万元
法定代表人 程海明
住所 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 7 幢
股权结构 杭州华旺实业集团有限公司 80%，钭正良 20%。
实业投资；销售：机电产品、建材（除砂石）。（依法
经营范围 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
2、关联关系：该公司是本公司控股股东控制的子公司，符合《上海证券交
易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至 2020 年 12 月 31 日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产 14,023.58 万
元，净资产 13,952.94 万元，营业收入 160.64 万元，净利润-52.90 万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则
进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场
价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联
交易协议。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响。
五、备查文件
（一）第三届董事会第二次会议决议；
（二）第三届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独
立意见；
（四）第三届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
（五）中信建投证券股份有限公司关于杭州华旺新材料股份有限公司 2021
年度预计关联交易的核查意见。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
