证券代码：605377           证券简称：华旺科技            公告编号：2021-031

              杭州华旺新材料科技股份有限公司
           关于2021年度对外担保预计额度的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
         被担保人名称：马鞍山华旺新材料科技有限公司和华旺新材料（杭州）有限
         公司（以下简称“子公司”）。
         预计担保金额及已实际提供的担保余额：2021年度公司为下属子公司预
         计提供担保的最高额度为50,000万元。（扣除已履行到期的担保，公司
         对外提供担保余额为0元。）
         对外担保逾期的累计数量：无。

         本事项需提交股东大会审议。



      一、担保情况概述

    为满足杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司发展需
要及2021年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2021年4月15日召开第三届董
事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度对外担保预计额度的议案》，同意公
司2021年为下属子公司提供担保，提供担保的总额不超过50,000万元，期限为自本
议案经2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

      公司2021 年度预计对外提供担保的额度如下：


            被担保人名称                预计提供担保的        截止目前
                                          最高额度            担保余额
                                          （万元）            （万元）
     马鞍山华旺新材料科技有限公司           40,000                0
      华旺新材料（杭州）有限公司            10,000                0
                   合计                     50,000                0

    上述额度为2021年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决
于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，
各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

    在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东
大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利
益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关
协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

    本次担保预计事项需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况

   （一）马鞍山华旺新材料科技有限公司
  公司名称      马鞍山华旺新材料科技有限公司    成立时间        2017年9月14日

  注册资本      10,000万元人民币                法定代表人      吴海标

  住所          马鞍山慈湖高新区慈湖河路4677号1栋

                研发、生产建材新型材料、装饰纸，建材新型材料、装饰纸的技术研发，
  主营业务      批发、零售建材新型材料、装饰纸，自营或代理各类商品和技术的进出口
                业务。
                                                负债总额        66,096.90万元
  资产总额      75,738.76万元
                                                净资产          9,641.85万元

  营业收入      7,033.84万元                    净利润          -25.25万元



    （二）华旺新材料（杭州）有限公司

                华旺新材料（杭州）有限公司
  公司名称      (曾用名“杭州华旺进出口有限 成立时间            2016年10月8日
                公司）
  注册资本      1,000万元人民币                法定代表人       张延成

  住所          浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路1155号创业广场B座910

  主营业务      纸制品销售；货物进出口。

                                               负债总额         0.00万元
  资产总额      3,113.32万元
                                               净资产           3,113.32万元

  营业收入      0.00万元                       净利润           91.17万元
 注：上述财务数据系被担保人 2020 年度经会计师事务所审计数据。
    三、担保协议主要内容

    上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，
签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，
以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。
    四、董事会及独立董事意见

    公司董事会认为：本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关
法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，
有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2021年度对外担保预计事项。
    公司独立董事对该担保有关情况进行了核查，发表如下独立意见：公司为下属
子公司提供担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公
司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合
有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。我们同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。
      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至本公告日，公司实际对外担保余额为0元。公司不存在为子公司以外的担
保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。
      六、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

   3、本所要求的其他文件。

   特此公告。




                                   杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

                                                           2021年4月16日