证券代码：605377           证券简称：华旺科技        公告编号：2021-048

              杭州华旺新材料科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日


(二)     股东大会召开的地点：杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议

   室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                      126

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              155,185,352

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              55.3639



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭正良主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均

符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务总监黄亚芬，董事会秘书陈蕾列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

     案》

     审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                 反对                   弃权

                   票数          比例      票数       比例     票数      比例

                                 （%）                （%）              （%）

       A股     154,109,780 99.3069       1,075,072    0.6927     500 0.0004




2、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

     案》

     审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                        反对                          弃权

                    票数            比例            票数          比例        票数          比例

                                    （%）                         （%）                 （%）

       A股      154,109,780 99.3069 1,069,332                     0.6890      6,240     0.0041




3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励

     计划相关事宜的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                           反对                      弃权

                     票数            比例           票数           比例       票数          比例

                                    （%）                         （%）                 （%）

       A股      154,109,780 99.3069 1,075,072                     0.6927        500     0.0004




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议      议案名称                   同意                       反对                 弃权
 案                          票数           比例           票数     比例       票数     比例
 序                                         （%）                   （%）             （%）
 号
 1     《关于< 公 司
       2021 年限制性股
       票激励计划（ 草     10,038,580      90.3225    1,075,072      9.6730     500         0.0045
       案）>及其摘要的
       议案》
 2     《关于< 公 司       10,038,580      90.3225    1,069,332      9.6213   6,240         0.0562
        2021 年限制性股
        票激励计划实 施
        考核管理办法 >
        的议案》
 3      《关于提请股 东
        大会授权董事 会
        办理公司 2021 年
                           10,038,580   90.3225   1,075,072   9.6730   500   0.0045
        限制性股票激 励
        计划相关事宜 的
        议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、议案 1、议案 2、议案 3 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，股东张延
成、葛丽芳、吴海标系本次股权激励对象，对上述议案回避表决；

     2、本次会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。




三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：张诚、王振亭

2、 律师见证结论意见：


     本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                      杭州华旺新材料科技股份有限公司
                                                     2021 年 6 月 29 日