证券代码：605377          证券简称：华旺科技          公告编号：2021-050
                 杭州华旺新材料科技股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据
《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次
董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。
    会议由公司董事长钭正良先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形
成了如下决议：
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事
会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 6 月 28
日为授予日，以 7.88 元/股向 124 名激励对象授予 165.05 万股限制性股票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
    董事张延成、吴海标、葛丽芳、李小平作为本次激励计划的参与对象，为本
议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；4 票回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    以上事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无须
再次提交股东大会审议。
   三、备查文件
    1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会
议相关事项的独立意见 。


    特此公告。


                                 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 29 日