证券代码：605377          证券简称：华旺科技          公告编号：2021-051

               杭州华旺新材料科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。根据《公司
章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会
会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和

《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下

决议：

   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象是

否符合首次授予条件进行核实后，认为：

    1、本次授予的激励对象与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激

励计划中规定的首次授予激励对象相符。

    2、本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激

励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为

公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司

本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    综上，监事会同意确定以 2021 年 6 月 28 日为授予日，以 7.88 元/股向 124
名激励对象授予 165.05 万股限制性股票。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   以上事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无须
再次提交股东大会审议。

三、备查文件

   1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。



   特此公告。



                                 杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

                                                     2021 年 6 月 29 日