证券代码：605377        证券简称：华旺科技         公告编号：2021-060

               杭州华旺新材料科技股份有限公司
        关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26
日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章
程>的议案》，现将公司增加注册资本并修订《公司章程》的具体情况公告如下：

    一、 注册资本变更情况

    公司第三届董事会第二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于
2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,同意以截至 2020 年 12
月 31 日公司总股本 203,866,700 股基数分配利润并实施资本公积金转增股本，
向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转
增 0.4 股。上述利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利 122,320,020 元
（含税），转增 81,546,680 股。本次转股后，公司的总股本为 285,413,380 股，
注册资本相应增加至人民币 285,413,380 元。

    公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2021 年 6 月 28 日为授予
日，以 7.88 元/股向 124 名激励对象授予 165.05 万股限制性股票。根据公司《关
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，在确定授予日后办
理缴款的过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部
限制性股票，合计 0.65 万股。本激励计划首次实际授予的激励对象人数由 124
人调整为 123 人，实际授予限制性股票由 165.05 万股调整为 164.40 万股。本次
授予完成后，公司的股本总额为 287,057,380 股，注册资本相应增加至人民币
287,057,380 元。具体内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

    二、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）


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修订情况

    根据上述增加注册资本相关事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应
修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事
宜。具体修订内容如下：


  序号                修订前条文                             修订后条文


           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第六条
           20,386.67 万 元 。                      28,705.738 万 元 。


           公    司   股   份   总   数       为   公   司   股   份   总   数   为
 第十九
           203,866,700 股 ，全 部 为 普 通         287,057,380 股 ，全 部 为 普 通
   条
           股 ，每 股 面 值 为 人 民 币 1 元 。 股 ，每 股 面 值 为 人 民 币 1 元 。


     除 上 述 条 款 外 ，《 公 司 章 程 》其 他 条 款 不 变 。修 订 后 的《 公 司 章
程 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 。



    特此公告。




                                        杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 7 月 27 日




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